Mundo Financiero Seguro
El podcast de Plus TI sobre prevención de fraude, crimen financiero, AML, tecnología y tendencias de prevención y seguridad en la banca. Encuéntrenos en www.plusti.com
Episodes
Device Intelligence
El dispositivo se ha convertido en una pieza clave para entender y prevenir el fraude digital. Ya no basta con validar quién accede a un canal digital; también es necesario analizar desde dónde lo hace, bajo qué condiciones y con qué señales de riesgo.En este episodio se aborda cómo el Device Intelligence y el Device Fingerprint permiten identificar dispositivos, detectar anomalías, correlacionar
La importancia de la adaptabilidad e integración de canales en el nuevo entorno híbrido
En un entorno donde los clientes ya no ven canales, sino experiencias, la banca enfrenta el reto de operar como un ecosistema integrado, donde cada interacción forma parte de un mismo recorrido.El modelo híbrido está transformando la forma en que las personas gestionan sus finanzas y, al mismo tiempo, abre nuevas brechas de riesgo. El fraude deja de ser un evento aislado para convertirse en una se
Supervisión, cumplimiento у efectividad
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, analizamos cómo la quinta ronda de evaluaciones del GAFI está cambiando las reglas del juego para el sistema financiero. Más allá del cumplimiento normativo, hoy el desafío es demostrar efectividad: evidenciar que los riesgos se comprenden, que la tecnología genera inteligencia útil y que las instituciones realmente contribuyen a prevenir el crime
Resiliencia antifraude en 2026: lo que está cambiando y aún no estamos viendo
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos por qué en 2026 la verdadera pregunta no será si una organización sufrirá fraude, sino qué tan preparada estará para aprender, adaptarse y reaccionar más rápido que el engaño.
El arte de prevenir fraude sin frenar el negocio: cómo equilibrar seguridad, servicios y crecimiento.
En este episodio conversamos sobre cómo lograr el equilibrio entre seguridad, servicio y crecimiento, demostrando que prevenir el fraude sin frenar la operación no es una utopía, sino una posibilidad real cuando se combinan tecnología inteligente, procesos sólidos y una visión centrada en el cliente.
Fraude Digital: Preparación Estratégica en la Era del Delito Tecnológico
En este episodio analizamos cómo el fraude digital está transformando la seguridad financiera en América Latina. La pregunta ya no es si habrá fraude, sino si estaremos preparados para anticiparlo y contenerlo.
La gestión de riesgos cualitativos en la lucha del crimen financiero
En este episodio exploramos cómo las instituciones financieras están incorporando un enfoque cualitativo en la gestión del riesgo: qué indicadores no tradicionales están ayudando a anticipar incidentes, cómo se fortalece la toma de decisiones y de qué manera la tecnología está potenciando esta visión más humana y contextual.
El análisis del comportamiento como enfoque para una detección más precisa del riesgo del fraude
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos cómo el análisis del comportamiento está transformando la detección del fraude en Chile y en toda Latinoamérica. Descubre por qué la verdadera prevención no depende solo de la tecnología, sino de equipos capaces de interpretar, contextualizar y adaptar los modelos a la realidad de cada cliente.
Adaptabilidad en tiempos de cambio: Nuevas regulaciones en México 2025
En este episodio, conversamos sobre las claves para comprender estos cambios, adaptarse con rapidez y transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva. Porque ya no basta con cumplir: ahora hay que demostrarlo, documentarlo e integrarlo en la cultura organizacional.
Factores clave de éxito en la implementación y uso de Soluciones de Prevención de fraudes
En este episodio exploramos cómo la transformación digital y la proliferación de canales financieros han cambiado el panorama del fraude, presentando riesgos cada vez más sofisticados. Hablamos sobre la importancia de combinar tecnología avanzada con estrategia, cultura organizacional y trabajo en equipo para implementar soluciones efectivas de prevención de fraude, protegiendo clientes y activos
SGSI: Herramienta Clave para la prevención de riesgos
En este episodio exploramos cómo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se convierte en una herramienta estratégica para prevenir riesgos y fortalecer la toma de decisiones en entornos complejos y altamente regulados. Descubre enfoques prácticos, normativa clave y experiencias reales para aplicar en tu gestión diaria.
Ingeniería social 2.0: Cómo la IA redefine el fraude financiero
En este episodio abordaremos dos grandes líneas de reflexión. Primero, examinaremos si en la “era de la IA” nuestras defensas realmente son más robustas o si, por el contrario, seguimos expuestos a riesgos que evolucionan a la par de la tecnología.
¿Cómo lograr una respuesta ágil e inteligente ante el fraude moderno?
En este episodio conversamos sobre cómo lograr que la tecnología y el talento humano trabajen en conjunto para detectar patrones, analizar contextos y tomar decisiones oportunas.
Implementación de ISO 37301 en el sector financiero
En este episodio conversamos sobre la ISO 37301, el estándar internacional certificable para sistemas de gestión de cumplimiento, que está ganando cada vez más relevancia en el sector financiero.
La IA generativa en la gestión de fraude
En este episodio exploramos cómo la inteligencia artificial generativa está revolucionando la prevención del fraude en el sector financiero. Ante un panorama de amenazas en constante evolución y mayores exigencias regulatorias.
Lecciones aprendidas 2024 y desafíos 2025
En este episodio, exploraremos como los ciberdelincuentes elevaron sus tácticas a un nuevo nivel, aprovechando la inteligencia artificial y explotando vulnerabilidades en los métodos de pago. Este panorama dejó valiosas lecciones sobre cómo han refinado sus estrategias para evadir la seguridad.
El equilibrio perfecto: prevención de fraude con mínima fricción y máxima confianza
En este episodio, exploraremos cómo, en un mundo donde los clientes exigen operaciones financieras más seguras y fluidas, la prevención del fraude se ha convertido en un pilar estratégico para las instituciones financieras, destacando la importancia de un enfoque basado en mínima fricción y máxima confianza.
El futuro de la gestión de riesgo operativo
En este episodio, exploraremos cómo la gestión de riesgos operativos ha evolucionado de una tarea técnica a un pilar estratégico clave para la sostenibilidad empresarial. Analizaremos cómo las instituciones están adaptándose para identificar, medir y mitigar estos riesgos de manera efectiva, construyendo resiliencia con el apoyo de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, que está
Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech
En este episodio, exploraremos cómo una Fintech puede desarrollar un plan de cumplimiento efectivo que vaya más allá de cumplir con regulaciones y realmente proteja la operación diaria. Analizaremos el rol clave de tecnologías avanzadas, como el Conocimiento Transaccional y el Conocimiento del Dispositivo, en la prevención de fraudes, y revisaremos algunos casos de fraudes relevantes que destacan
La situación actual del autofraude en operaciones con medio de pago en América Latina, y estrategias para combatirlo
En este episodio, hablamos sobre el creciente impacto del autofraude en el mundo financiero, los desafíos que representa y las estrategias efectivas para combatirlo. Los avances tecnológicos han facilitado las transacciones, pero también han abierto nuevas oportunidades para el fraude.
Inteligencia de Amenazas: Prevención de Fraudes en Canales Digitales
En este episodio exploraremos como el fraude digital se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las organizaciones y como la inteligencia de amenazas orientada a fraude en canales digitales puede ser una herramienta poderosa para proteger a las instituciones y usuarios.
Estrategias para los nuevos retos del cibercrimen
En este episodio conocerás cómo la seguridad se ha convertido en una prioridad en un mundo cada vez más digital. La evolución de las tecnologías ha traído consigo un aumento en los ataques cibernéticos, afectando tanto a usuarios finales como a grandes instituciones.
Lavado de activos y corrupción, guía de prevención y control
En este episodio conoceremos el libro “Compliance, Lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control” de la voz de su autor. Este libro aborda cómo los delitos de lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a países de todo el mundo.
¿Cómo afrontar los riesgos emergentes en la era digital?
En este episodio, nos adentraremos en las diferentes dimensiones de estos riesgos, analizaremos casos recientes y discutiremos estrategias efectivas para gestionarlos en busca de actualizarnos con el conocimiento necesario para navegar con confianza en esta era digital, protegiendo tanto nuestros datos personales como la integridad de nuestras organizaciones.
Navegando por la Seguridad y la Innovación en las Pasarelas de Pago
En este episodio, exploraremos el futuro de las transacciones digitales y cómo mantenerlas seguras. Nos sumergiremos en el mundo de las pasarelas de pago y la lucha contra el fraude financiero.Con un incremento del 20% en los ataques digitales en el último año y pérdidas significativas por fraude en el comercio electrónico, nunca ha sido más crítico entender y fortalecer nuestras estrategias de se
Ley 21.595: Modernizando el Código Penal Chileno
En este episodio hablaremos de la Ley 21.595, que representa un paso necesario para modernizar el Código Penal de Chile y alinearlo con las regulaciones internacionales vigentes en los Estados Unidos y Europa. Este cambio sustancial afecta la forma en que se abordan los delitos económicos en el país y su impacto en el gobierno corporativo de las empresas chilenas.
Riesgos y Mitigación del Account Takeover
En este episodio exploraremos los riesgos del account takeover, un tipo de ataque que ha proliferado con el creciente papel de la digitalización en la sociedad moderna. Dado que el factor humano es crucial para prevenir este tipo de fraude, es fundamental utilizar de manera adecuada las tecnologías disponibles para mitigar y anticiparse a estos ataques.
Ataques masivos más recientes de Fraudes Financieros y sus Estrategias de mitigación
En este episodio haremos un análisis de los ataques más recientes que han sacudido el sector bancario en la región, los métodos y estrategias que los expertos en prevención del fraude están sugiriendo para mitigar estas amenazas. Nos sumergiremos en el mundo de estos ataques masivos, exploraremos casos recientes que han impactado a la industria bancaria y examinaremos las estrategias de mitigación
Avanzando en la prevención de fraude bancario en el 2024
Descubre cómo el mundo financiero se enfrenta a una nueva ola de fraudes en 2024. En este episodio nos sumergimos en el oscuro laberinto de los crímenes financieros, desde el robo de identidad, la inteligencia artificial y hasta las artimañas en el floreciente sector de las criptomonedas. Acompáñanos y aprende sobre las técnicas que los estafadores utilizan para burlar los sistemas de seguridad y
Tendencias y riesgos emergentes para 2024
En este episodio analizaremos las próximas tendencias que están dando nueva forma a la gestión de riesgos a nivel global en múltiples aspectos, desde riesgos cibernéticos hasta factores relativos a la continuidad del negocio, pasando por aspectos que afectan a industrias como el sector asegurador y que están influyendo en el mundo de hoy.La rápida digitalización de los años recientes y la transfor
Los límites de la responsabilidad por las pérdidas del fraude
Las formas en que realizamos, autenticamos, aprobamos y procesamos los pagos han cambiado muchísimo en unas cuántas décadas. La introducción de las bandas magnéticas en las tarjetas desde los años 60s fue un gran avance para codificar la información en las tarjetas, y conforme ha continuado avanzando nuestra tecnología, hemos adoptado nuevas formas de realizar los pagos y técnicas de seguridad.La
Gestión del fraude para fomentar la seguridad y confianza
Escucha este episodio para aprender de dos grandes expertos de la prevención del fraude y responder algunas preguntas esenciales sobre la importancia de contar con sistemas antifraude robustos, los principales desafíos al implementar estos sistemas, cómo entender los indicadores clave a considerar al medir la efectividad de un sistema antifraude, la relevancia de una gestión de datos adecuada en l
El cumplimiento como driver de la transformacion del negocio
¿Has pensado alguna vez en cómo el cumplimiento puede impulsar la transformación digital y convertirse en aliado para el negocio financiero? En este episodio conversamos sobre la gestión de cumplimiento y la automatización financiera, y el rol de las tendencias emergentes, las regulaciones, los cambios económicos y políticos como impulsores del cambio en el sector y seguridad financiera.Escucha es
La visión estratégica del cumplimiento como aliado del negocio
¿Quién dijo que la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo no podría coexistir con la estrategia comercial y la sostenibilidad financiera? La conversación de este episodio desafía la norma y se adentra en la importancia de alinear las áreas de cumplimiento normativo, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo con las necesidades y objetivos del nego
La experiencia del cliente financiero y el equilibrio entre control y no fricción
La experiencia del cliente es un factor determinante para el éxito o fracaso en el mercado. En este episodio discutimos su importancia, modelos y componentes clave, cómo homologar la experiencia y agregar valor en cada punto de contacto para que sean memorables en la mente del cliente y este regrese y recomiende los productos y servicios de las instituciones. Además, abordamos la perspectiva de la
Principales preocupaciones al utilizar tecnologías digitales (Parte 2)
Este episodio aborda las medidas de prevención, control y mitigación para las amenazas principales en el uso de tecnologías digitales. Esto incluye la educación, concienciación e implementación de controles y medidas de mitigación para una prevención y detección temprana de ataques de fraude.
Principales preocupaciones al utilizar tecnologías digitales (Parte 1)
La integración de la digitalidad a nuestras vidas diarias está en crecimiento. Este episodio es la primera de dos partes para abordar las principales preocupaciones de fraude al utilizar canales digitales, y se enfoca en cómo identificar las condiciones, riesgos y amenazas digitales. Junto a nuestros invitados exploraremos las principales preocupaciones en torno al fraude en canales digitales y re
La gestión de riesgos en Latinoamérica ante el panorama digital
El riesgo es un aspecto normal de toda operación y es importante entenderlo para que no sea un impedimento ante el éxito de nuestros proyectos. La tecnología nos provee ya de potentes herramientas para automatizar y agregar inteligencia y visibilidad a esta gestión. Dejemos de ver el riesgo como un aspecto negativo, opaco y costoso ya que su gestión nos permite un camino más seguro hacia la contin
La evolución del espacio de cumplimiento en Latinoamérica
La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLDFT) es una labor compleja, altamente demandante y que representa un esfuerzo crítico para la reputación y continuidad de las instituciones financieras y otros sujetos obligados. Durante 2022 investigamos cómo este espacio se mantiene en constante evolución como resultado del cambio continuo, adaptaci
El rol de la seguridad de la información en la estrategia antifraude
Los clientes están migrando rápidamente de los canales tradicionales hacia los nuevos no presenciales. Cada paso en la cadena da lugar a una mayor abstracción y a los consiguientes riesgos y retos de fraude.Las fugas de datos generan enormes pérdidas económicas, costos operativos, legales, reputacionales y sanciones.En 2022, el robo de datos le costó a las empresas la cifra récord de 4,35 millones
Situación Postpandemia del Fraude en Entornos Digitales – Lecciones Aprendidas y Tendencias
En este episodio analizamos con nuestros invitados, Deepak Daswani y Alvaro Arzayuz las lecciones aprendidas y las tendencias de fraude en los entornos digitales en el ambiente financiero.
Tendencias de Compliance en Latinoamérica
El principio que guía la creación de normativas y regulaciones financieras es aprender de las malas experiencias y mejorar aquellas futuras para las instituciones financieras y otros sujetos obligados. Además de evitar los errores, desastres y crímenes del pasado, estas regulaciones también buscan fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir y gestionar nuevos riesgos y estructurar s
La gestión de riesgo y sus efectos postpandemia
Los últimos años nos han mostrado cómo la tecnología puede acercarnos a nuestros seres queridos, clientes, empleados y socios de negocio; se ha agilizado nuestra comunicación, forma de operar, de compartir información y de entregar productos y servicios. La velocidad, la conveniencia, la escalabilidad y la conexión a la distancia son beneficios indiscutibles de los cuales es ya difícil prescindir.
Factores clave de éxito en la prevención de fraude con tarjeta de crédito y débito
Uno de cada tres tarjetahabientes fue víctima de fraude durante 2021 según hallazgos de Security.org. La media del monto perdido fue de $62 por cada víctima y resalta que cerca de 40% no ha habilitado notificaciones para estar al tanto de transacciones en su tarjeta.Es ampliamente reconocido que el confinamiento y la rápida aceleración en la digitalización se acompañaron de un incremento en la ocu
Panorama del Fraude en Latinoamérica
Conversamos sobre el reciente estudio sobre fraude bancario en América Latina realizado por Plus TI, como invitado Mauricio Ramírez, fundador de Detekta y consultor con amplia trayectoria en la industria de medios de pago y prevención de fraude.
Evolución de las áreas de riesgo con orientación al negocio
El constante aumento de inversión en tecnologías que permitan, dar acceso a los servicios financieros, por parte de las instituciones financieras y de gobierno, han provocado que la inclusión financiera y digital, este en permanente desarrollo del ecosistema, sobre todo en medios de pago, lo cual nos ha permitido, facilitarnos la vida por medio de tecnología, a lo que algunos autores le han llamad
El impacto global de la corrupción y la necesidad de transparencia
La corrupción es un crimen presente en todos los países del mundo que frecuentemente es desconocido o ignorado por muchos. Esta conducta deshonesta de personas que abusan los poderes o funciones de su posición tiene un fuerte impacto en el estado y progreso de las sociedades y la humanidad entera.El impacto que la corrupción tiene en la economía global como resultado de las acciones de los sectore
Principales Técnicas de Fraude Digital y Cómo Mitigarlas
El entorno del crimen financiero resalta por la gran variedad de técnicas y engaños que utilizan los delincuentes para apoderarse de los datos e información sensible de usuarios y clientes del sistema financiero.Actualmente los riesgos y amenazas en los sistemas digitales son muy variados; algunos casos, como el phishing, son relativamente sencillos, mientras que otros son más sofisticados, como e
Criptografía y prevención del crimen financiero
La globalización de la información, acceder a esta desde cualquier lugar y momento, y la hiperconectividad hacen que la digitalización conlleve la inevitable transformación de las relaciones entre las organizaciones. Los negocios demandan cada vez más información, lo que genera cada vez más responsabilidades y retos para asegurar la privacidad de los datos. El robo y hackeo de la información se
Las Mujeres en el Mundo de la Ciberseguridad
Conversamos sobre el creciente rol de las mujeres en el mundo de la ciberseguridad, y cómo su aporte puede afectar de manera positiva a los sistemas de prevención de crimen financiero, nuestras invitadas en este podcast, Yoalyng Aguirre y Martha Leuro.
Programa de formación en Prevención de Crimen Financiero de la Universidad Rey Juan Carlos de España
Bienvenidos a la 3ra temporada de Mundo Financiero Seguro, donde anunciamos el programa académico de formación en Prevención de Crimen Financiero de la Universidad Rey Juan Carlos de España, con la colaboración de Plus TI, este programa tiene como principal objetivo dar las herramientas de actualidad a los equipos de prevención de fraude y crimen financiero con una formación de clase mundial.acer
Resumen 2021 qué nos espera para el 2022
Agradecemos su atención durante esta segunda temporada de Mundo Financiero Seguro, continuaremos trabajando para mantenerlos al tanto de lo último en prevención del crimen financiero con más temas e invitados, hoy nos permitimos presentarles un resumen de lo que pasó en el 2021 y qué nos puede esperar para el 2022.
Manejo de Identidad y Autenticación
En el entorno actual de la tecnología y ante las amenazas actuales de cibercrimen, es importante que las organizaciones validen la confianza y permisos que otorgan a los usuarios.Conozca los aspectos clave en los procesos de control de acceso,de autenticación y autorización, sus riesgos, debilidades, fortalezas, cómo han evolucionado y las tendencias de las tecnologías relacionadas.
La Relevancia del Networking en Cumplimiento
El crimen financiero evoluciona rápidamente y los criminales están conscientes de que la mejor forma de ofuscar el origen de fondos en la fase de estratificación es distribuir las transacciones entre múltiples entidades financieras.Este incremento en complejidad de traza y reducida visibilidad para entidades individuales es ya un problema ampliamente reconocido y discutido por las autoridades. El
Fraude en medios de pago en tiempos de pandemia
Los medios de pago dieron un salto sorprendente durante la pandemia mundial, esto también se convirtió en un acelerador de los medios de pago existentes así como emergentes, sin duda alguna esto vino también relacionado con nuevas amenazas de fraude y regulaciones de manera acelerada, hoy conversamos con nuestros invitados Rubén Galindo, Mauricio Molina de Inpaymentech y Héctor Morales gerente de
La Gestión de Riesgos Operativos Bajo la Perspectiva del Sector Asegurador
Las empresas de seguros han tenido que considerar su gestión de riesgos operacionales en relación a sus estrategias, sus políticas y procedimientos.La estrategia implica contar con un sistema de gestión de riesgos que deben tomar en cuenta para las operaciones de negocios, las políticas relativas a la gestión de sus riesgos y finalmente los procesos y procedimientos relativos a los productos y ser
Sistema de Prevención de Fraude Multicapas
En la época actual, el fraude en el sector bancario se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más grandes ya que paso de ser un fenómeno local y muchas veces muy local y manejable a un fenómeno regional o global con repercusiones reputacionales sin precedente, las antiguas bandas locales, o defraudadores solitarios se ha convertido en altas organizaciones internacionales distribuidas en paí
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la Era Post-Pandemia
En este podcast:Panorama de la prevención de lavado de activos para 2021Cómo se financian las organizaciones terroristas y cómo ofuscan los fondosMecanismos de detección para prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismoLa inteligencia artificial en los modelos de prevención, el uso de nuevas tecnologías, métodos de pago y transacciones con criptomonedas
La creciente amenaza del Fraude Interno
Sin duda alguna, uno de los mayores desafíos hoy en día para las instituciones a todo nivel, especialmente en el sector financiero, son las amenazas internas en forma de fraude financiero, esto repercute en pérdidas importantes para la institución y malas experiencias para los usuarios finales quienes son las víctimas al final de la cadena.
La Gestión de Riesgos en Tiempos de Covid 19
En este podcast discutiremos cómo la pandemia del Coronavirus ha modificado los planes de todas las organizaciones, desde la re-definición de sus objetivos, hasta sus estrategias y operaciones. Estos cambios afectaron por igual la gestión de sus riesgos que evolucionaron, y tuvieron que adaptarse a una nueva normalidad con aprendizajes y nuevas tendencias institucionales.
Cómo nos ayudan las tecnologías de inteligencia artificial a prevenir el Crimen Financiero
La inteligencia artificial, es tal vez el concepto sobre el que más se habla y especula en estos tiempos, está asociado a la transformación, a la modernidad, a anticiparse, a generar mayores capacidades, no es posible visualizar industrias, negocios, hogares, sin una solución que cuente con esta tecnología.La inteligencia artificial en varias de sus formas ayudan a mitigar los riesgos financieros
Realidades de la transformación digital financiera
En el mundo actual, lo digital nos ha alcanzado más allá de nuestra imaginación, hace 20 años jamás pensamos que tendríamos acceso a más de 70 millones de canciones en la palma de nuestra mano, que podríamos ver las películas que quisiéramos a demanda sin comerciales, en cualquier momento y lugar, que podríamos pedir a domicilio nuestra comida favorita y saber exactamente el tiempo de espera, y co
Tendencias en gestión integral de riesgos en la era digital
En este podcast discutiremos los cambios y tendencias en regulaciones de Latinoamérica y otros estándares de gestión de riesgos, incluyendo nuevas industrias y áreas que anteriormente no tenían esa responsabilidad.En la era digital se han incrementado esos riesgos mas allá de sus procesos y han aumentado los riesgos: por ejemplo a los riesgos tecnológicos, de fraude, de lavado de activos y muchos
Cambio de Enfoque en PLD en la Revolución Tecnológica
La globalización digital ha crecido exponencialmente y el ambiente ha abierto las posibilidades al desarrollo de múltiples actividades ilegales. Los criminales emplean la tecnología para aparentar la legalidad de fondos y la explotación del sector de intermediación financiera requiere particular atención y conocimiento de las formas de operar.Conozca qué tendencias pueden esperarse durante el 2021
El futuro de los medios de pago, sus amenazas y riesgos
En este podcast conversamos sobre el futuro de las tarjetas físicas, los riesgos, las amenazas y del rol que van a asumir las tarjetas en la era de los pagos digitales, la crisis sanitaria y el ingreso al ecosistema de nuevos actores, y veremos de la mano de los expertos cómo protegerse, nuestro invitado especial Mario Aded, consultor de argentino de la empresa TICN.
La Prevención de Lavado de Dinero en el Nuevo Orden Económico Mundial
La pandemia de COVID-19 ha provocado desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento humano y trastornos económicos. Esta situación implica grandes desafíos para las instituciones financieras y estar atentos a las implicaciones de la depresión económica en algunos sectores, como auge de otras actividades. Los inherentes cambios de comportamiento de los clientes, el incremento de canales virtuales,
La orquestación: El futuro de la prevención de fraude
En un mundo financiero cada vez más hiperconectado, y con una alto dinamismo en los canales digitales, la banca lidera la industria financiera llegando a más clientes de todos los segmentos, donde cada vez la banca es algo que se hace y no un lugar a donde se va, pero en medio de todo este dinamismo también existen grandes amenazas a nuestro mundo financiero digital, es acá donde las unidades de p
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